EBA 'Yol Kuralları' kılavuzunu yayımladı

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), bugün "seyahat kuralları" olarak adlandırılan, yani fon transferleri ve belirli kripto varlıklarla birlikte gelmesi gereken bilgilerle ilgili yeni yönergeler yayınladı. Bu kurallar, bu tür transferlerin kara para aklama ve terörizmin finansmanı için kötüye kullanılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Yönergeler, bir fon veya kripto varlık transferiyle birlikte hangi bilgilerin gelmesi gerektiğini ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının (PSP'ler), aracı PSP'lerin (IPSP'ler), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP'ler) ve aracı CASP'lerin (ICASP'ler) eksik veya tamamlanmamış bilgileri tespit etmek için hangi adımları atmaları gerektiğini ve bir fon transferi veya kripto varlık transferi gerekli bilgileri içermiyorsa ne yapmaları gerektiğini belirtir. Amaç, AB genelinde seyahat kurallarının tutarlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, ilgili yetkililerin kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek, tespit etmek veya soruşturmak için gerektiğinde bu tür transferleri kapsamlı bir şekilde izlemelerini sağlamaktır.