TRM Labs: 2019'dan Beri Kripto ATM'leri Tarafından İşlenen 160 Milyon Dolarlık Yasa Dışı Fon

TRM Labs'ın yeni bir raporuna göre, kripto ATM'leri daha zayıf KYC ve AML protokolleri nedeniyle dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı daha savunmasızdır ve 2019'dan bu yana en az 160 milyon dolarlık yasa dışı fon işlemi gerçekleştirmiştir. Sadece 2023 yılında, kripto ATM'lerindeki yasa dışı işlemlerin yüzdesi toplam hacimlerinin %1,2'sine ulaşırken, kripto ekosistemi genelinde bu oran sadece %0,63'tür. Raporda ayrıca, 2023'teki 30 milyon dolardan fazla yasa dışı fonun bilinen dolandırıcılık adresleriyle bağlantılı olduğu ve kripto ATM'lerinin dolandırıcılık planlarını kolaylaştırmadaki rolünü vurguladığı belirtiliyor. Bu bulgular, küresel düzenleyicilerin nakit-kripto para alanına yönelik denetimlerini artırdığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Almanya'da yetkililer, yakın zamanda 13 yetkisiz Bitcoin ATM'sine el koyarak yaklaşık 250.000 € nakit paraya el koydu ve bu makinelerle ilişkili yasa dışı faaliyetleri engellemeye yönelik devam eden çabalarını vurguladı.