- DOJ, Binance'a karşı bir sivil el koyma prosedürü başlatıyor.
- Eski FTX CEO'su Binance borsasına yaklaşık 16 milyon dolar yatırdı.
- Yatırılan fonlar Sam Bankman-Fried tarafından yapılan rüşvetle bağlantılıydı.
FTX iflas davası yeni bir dönemece girdi, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Binance borsasına karşı bir sivil el koyma prosedürü başlattı.
Raporlara göre, DOJ, soruşturmanın bir parçası olarak Binance hesabında tutulan yaklaşık 16 milyon doları geri almayı hedefliyor. İddia edilen fonlar, iflas etmiş FTX kripto borsasının eski CEO'su Sam Bankman-Fried tarafından yetkilendirilen rüşvetlerle bağlantılı olduğu varsayılıyor.
Bir yıllık soruşturmanın ardından, DOJ, Binance'de şu kripto para birimlerinde FTX mevduatlarını buldu: Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL).
Ayrıca okuyun: FTX, Binance ve CZ'ye 1.8 Milyar Dolar İçin Dava Açtı; Alameda Research, Waves Kurucusunu Hedef Alıyor
Özellikle, Solana, soruşturma altındaki toplam değerin yarısından fazlasını oluşturuyor—8.5 milyon dolar. Bu kripto para birimlerinin değeri, kripto piyasasının son zamanlarda yükselmesi nedeniyle yatırıldıklarından bu yana arttı.
Bankman-Fried'in İddia Edilen Rüşvet Planı
Kayıtlar, bu soruşturmanın Kasım 2021'de başladığını gösteriyor, Bankman-Fried'in Çinli yetkililere rüşvet vermeye çalıştığı iddia edildiğinde. Detaylar, Bankman-Fried'in Çin'deki iki kripto borsasında sıkışmış olan 1 milyar doları çözmek için Alameda Research aracılığıyla Tether (USDT) cinsinden 40 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını gösteriyor.
Alameda Research'ün fonları doğrudan Binance'e yatırmadığını, bunun yerine birkaç özel cüzdan aracılığıyla taşıdığını belirtmek önemlidir. DOJ, fonlarla ilgili Binance hesabında şüpheli bir model buldu, sık sık stablecoin ve Bitcoin mevduatları dahil. Hesap daha sonra BTC'yi hemen diğer kripto para birimlerine dönüştürüyordu.
Son bulgular, Bankman-Fried'in durumu için daha fazla sorun yaratabilir, eski FTX CEO'su zaten yedi suçlamadan mahkumiyet alarak 25 yıl hapis cezası çekiyor.
Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.
