Güney Koreli düzenleyiciler Upbit'te 500.000 şüpheli KYC ihlalini ortaya çıkardı

Bitget App

Akıllı işlemler

Cointime2024/11/14 12:24

Filtre:Cointime

14 Kasım tarihli habere göre, Güney Kore Mali Komisyonu Mali Bilgi Analiz Birimi (FIU), Upbit borsasının iş yenilemesinin incelenmesi sırasında müşteri kimlik doğrulama (KYC) yükümlülüklerinin ihlal edildiğinden şüphelenilen en az 500.000 vaka tespit etti. Mali İstihbarat Birimi şu anda bu davaların her birini yasa dışılık açısından inceliyor. Bu kez tespit edilen ihlallerin esas olarak, kaydı tamamlamak için belirsiz kimlik belgeleri kullanan bazı hesaplardan kaynaklandığı bildirildi. Güney Kore'nin Özel Finansal İşlem Bilgi Yasası'na göre, sanal varlık borsalarının her üç yılda bir işletme lisanslarını yenilemeleri gerekiyor ve KYC yükümlülüklerinin ihlali vaka başına 100 milyon won'a kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.

PoolX: Yeni tokenler için kilitlendi.

%12 kadar APR. Airdrop almanız için her zaman açık.

Şimdi kilitleyin!

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Dogecoin davası, piyasa yükselişi sırasında Elon Musk'a karşı düşürüldü

Dava, dogecoin'in 2021 yazında tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığı döneme dayanıyor. Dördüncü değiştirilmiş şikayet başlangıçta 29 Ağustos'ta reddedildi, ancak hem Musk hem de yatırımcılar geçen ay karşı dilekçeler sundular.

The Block•2024/11/15 17:23

Bir yatırım aracı olarak Bitcoin'e geleneksel bir bakış

Bitcoin'in geçmiş performansına getiri, volatilite (oynaklık) ve risk metrikleri üzerinden değerlendirilmesi.

Cointlegraph•2024/11/15 17:18

Ethereum ETF'leri lansmandan bu yana en yüksek haftalık işlem hacmini kaydetti

Geçtiğimiz hafta, Ethereum ETF'leri 1.63 milyar dolardan fazla işlem hacmi kaydetti ve bu, bir önceki haftaya göre %44'ten fazla bir artış gösterdi. Aşağıda The Block'un Veri ve İçgörüler bülteninden bir alıntı bulunmaktadır.

The Block•2024/11/15 16:46

CME Bitcoin Cuma Vadeli İşlemleri kurumsal talepte önemli artış yaşıyor

CME'nin Bitcoin Cuma Vadeli İşlemleri haftalık sözleşmeleri, dijital varlık piyasasına maruz kalma talebinin arttığını yansıtarak kurumsal ilginin önemli ölçüde arttığını gördü. Eylül ayı sonlarında piyasaya sürülmelerinden bu yana, 380.000'den fazla CME Bitcoin Cuma Vadeli İşlemleri sözleşmesi işlem gördü ve günlük ortalama hacim 12.400 sözleşmeye ulaştı.

The Block•2024/11/15 16:46