Влада Таїланду викрила транскордонну криптовалютну аферу на суму понад $620,000

Влада Таїланду викрила транскордонну криптовалютну аферу, яка, як повідомляє Cryptonews, обдурила місцеву жінку на суму понад 620 000 доларів.

За даними місцевих джерел, мережа, що охоплювала Таїланд, Камбоджу та М'янму, здійснювала добре організовану аферу, яка включала фальшиві онлайн-інвестиційні можливості, крадіжку особистих даних та транскордонне відмивання грошей. Розслідування показало, що підозрювані використовували фальшиву інвестиційну групу в чаті для залучення жертв, а потім переходили на приватний месенджер для більшого контролю. У цьому випадку жертва, Малліка, взаємодіяла з шахраями через публічну групу у Facebook і врешті-решт була переконана інвестувати у фальшивий портфель криптовалют і акцій з високою віддачею, переказавши загалом 21 мільйон бат (приблизно 621 000 доларів).

Департамент імміграції Таїланду отримав ордери та заарештував низку підозрюваних, і справа все ще перебуває на стадії подальшого розслідування.