Rosfinmonitoring: Virtual Valyuta Tartibga Solinishi Kuchaytirildi, FATF Qora Ro'yxatiga Kiritilgandan Keyin Ham AML Tizimi Ishlashda Davom Etmoqda

17-oktabr kuni Rossiya Federal Moliya Nazorati Xizmati (Rosfinmonitoring) agar Moliya Harakat Ishchi Guruhi (FATF) Rossiyani qora ro'yxatga kiritishga qaror qilsa ham, uning pul yuvishga qarshi kurash (AML) tizimi samarali ishlashda davom etishini ta'kidladi. Virtual valyuta tartibga solinishi masalasi avvalgi baholashlarda tilga olingan, ammo Rosfinmonitoring bu masalalar allaqachon hal qilinganini ta'kidladi.

TASS ma'lumotlariga ko'ra, regulyator shunday dedi: “Rossiya Federatsiyasi FATFning uchta tavsiyasi bo'yicha reytingini yaxshiladi va faqat bittasi virtual valyutalar aylanishining yetarli darajada qonuniy tartibga solinmaganligi sababli 'qisman mos' deb pasaytirildi.”

Biroq, Rosfinmonitoring ushbu baholashlardan beri Rossiya raqamli valyutalarni tartibga solish tizimini kuchaytirish uchun ikkita federal qonun qabul qilganini ta'kidladi. Agentlik qo'shimcha qildi: “Shundan beri Rossiya Federatsiyasi raqamli valyutalar aylanishini tartibga soluvchi ikkita federal qonun qabul qildi.”

FATF pul yuvishga qarshi kurash va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha global standartlarni belgilovchi hukumatlararo tashkilot ekanligi aytiladi. Rossiya qora ro'yxatga kiritiladimi yoki yo'qmi, 21-25-oktabr kunlari bo'lib o'tadigan FATF plenumsessiyasida muhokama qilinadi.