Xác minh danh tính (KYC)
Quy trình được sử dụng bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính để thu thập dữ liệu nhận dạng và thông tin liên hệ từ khách hàng hiện tại và tiềm năng với mục đích ngăn chặn hoạt động gian lận, rửa tiền, lạm dụng tài khoản tài chính và các hoạt động bất hợp pháp khác.