WSJ đã tiết lộ độc quyền về nghi ngờ về gian lận thị trường của DWF, với sự liên quan của Binance.

Tác giả: BlockBeats

Vào ngày 9 tháng 5, The Wall Street Journal một lần nữa đăng một bài báo sâu về ông lớn tiền điện tử Binance. Bài viết chỉ ra rằng, đáp ứng với cuộc điều tra của SEC vào năm 2022, Binance đã mở rộng đội ngũ giám sát thị trường và thuê hơn mười nhà điều tra từ các ngân hàng Mỹ và quỹ hedge Citadel. Tuy nhiên, họ đã chọn bỏ qua các cáo buộc về gian lận thị trường liên quan đến các khách hàng VIP quan trọng.

Theo báo cáo, đội ngũ giám sát của Binance đã nộp một báo cáo đề xuất cấm DWF Labs vào cuối tháng Chín năm ngoái, nhưng người đứng đầu đội đã bị sa thải bởi công ty. Một giám đốc mới tại Binance cho biết cuộc điều tra mới phát hiện ra không đủ bằng chứng để cho rằng DWF Labs đã tham gia vào gian lận thị trường. Các giao dịch tự thực hiện được phát hiện bởi đội ngũ giám sát có thể đã là những giao dịch tự ý, mà một mình có thể không cấu thành gian lận.

Các thành viên của đội ngũ giám sát của Binance phát hiện ra rằng DWF Labs đã thao túng giá của YGG và ít nhất sáu token khác, thực hiện hơn 300 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền vào năm 2023. Theo một số người từ bên trong, cuộc điều tra kết luận rằng những hành động này vi phạm các điều khoản sử dụng.

Đội đã phát triển các công cụ phần mềm mới để theo dõi gian lận thị trường và xác định "giao dịch rửa" - nơi các nhà giao dịch đóng vai trò cả mua và bán trong cùng một giao dịch, tạo ra ấn tượng giả mạo về hoạt động thị trường. Công nghệ mới đã giúp các nhà điều tra nhận thức về quy mô tiềm năng của vấn đề, đặc biệt là trong số khách hàng VIP phụ thuộc vào dịch vụ của họ. Dữ liệu cho thấy năm ngoái, các nhà giao dịch hàng đầu với khối lượng giao dịch hàng tháng vượt quá 100 triệu đô la chiếm hai phần ba tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance.

Đáp lại, DWF Labs tuyên bố trên mạng xã hội: "Chúng tôi muốn làm sáng tỏ rằng nhiều cáo buộc truyền thông gần đây là không căn cứ và bóp méo sự thật. DWF Labs tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực, minh bạch và đạo đức, và chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn và hơn 700 đối tác trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử."

Binance đáp lại báo cáo của WSJ, tuyên bố: "Binance mạnh mẽ phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào rằng chương trình giám sát thị trường của chúng tôi cho phép gian lận thị trường trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có một khung giám sát thị trường mạnh mẽ để xác định lạm dụng thị trường và ra tay. Bất kỳ người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi sẽ bị loại bỏ; chúng tôi không dung thứ cho việc lạm dụng thị trường."

Cạnh tranh Tức giận với DWF

Báo cáo của WSJ đề cập rằng vào tháng Tám năm ngoái, sau khi Binance ra mắt các hợp đồng tương lai đòn bẩy cao liên kết với token YGG, giá trị của nó tăng gấp năm lần. Grachev trước đây đã tăng giá YGG trên X, tuyên bố rằng việc niêm yết sẽ mang lại "bền vững và mạnh mẽ" cho token, nhưng giá của nó sau đó sụt giảm.

Các biến động giá đã thu hút sự chú ý của hai nhà làm thị trường khác về DWF, họ đã khiếu nại với Binance. Một công ty làm thị trường đã khiếu nại với bộ phận khách hàng VIP của Binance về các giao dịch của DWF, dẫn đến đội ngũ của Binance bắt đầu một cuộc điều tra về DWF vào tháng Chín năm ngoái. Các nhà điều tra của Binance phát hiện ra rằng DWF đã thao túng giá của token YGG và ít nhất sáu token khác, thực hiện hơn 300 triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền vào năm 2023.

Các nhà điều tra phát hiện rằng sau khi Grachev quảng cáo YGG trong một tweet, DWF đã bán gần năm triệu token trong hai lô gần đỉnh, gây ra sự sụt giảm giá. Cofounder của YGG, Gabby Dizon, tuyên bố rằng anh ta không biết kết quả của cuộc điều tra.

Kể từ khi ra mắt, DWF Labs đã nằm dưới ánh sáng của truyền thông, với một số báo cáo tiết lộ các chi tiết khác nhau về hoạt động của DWF ở mức độ khác nhau.

Trước đó, sau khi tin tức về các hành động tài trợ của DWF Labs liên quan đến các token YGG, DODO và C98 đổ vào thị trường, họ đã trải qua các mô hình giao dịch biến động tương tự

Điều này tiếp tục xác nhận những suy đoán về hoạt động tạo lập thị trường bởi DWF Labs cho một số tổ chức và nhà đầu tư. Các dự án liên quan đến bố cục của DWF Labs đã được chuyển thành biểu đồ tham khảo đầu tư để tăng độ chính xác trong việc dự đoán đồng tiếp theo sẽ tăng giá.

Để thu hút thêm khách hàng thương mại, DWF Labs đã đề cập trong mảng "Tạo lập thị trường" của mình rằng "sẽ cung cấp thanh khoản hiệu quả và bền vững cho đối tác của chúng tôi." Do đó, xu hướng giá của YGG, DODO, C98, và thậm chí các token trước đây đã được tạo lập thị trường đã xác minh mức độ chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của DWF Labs.

Đọc thêm liên quan:

"DWF bị loại bỏ bởi tất cả các đối thủ, GSR trực tiếp tuyên bố 'Không xứng đáng đứng cùng các nhà tạo lập thị trường khác'"

"Phân tích Logic Kinh doanh của DWF: Làm thế nào để Sử dụng Thông tin Liên quan để Hướng dẫn Giao dịch Thứ cấp?"

DWF Labs đã bị công chúng chỉ trích lâu nay về mô hình kinh doanh "VC + nhà tạo lập thị trường", mà DWF Labs không ngần ngại và quảng cáo trực tiếp trên trang web chính thức của mình.

Trong một báo cáo trước đó của The Block, một nhân viên của DWF Labs, trong việc tìm kiếm kinh doanh, đã trình bày biểu đồ cho thấy sự tăng giá của token sau các hợp tác trước đó. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết rằng trong cuộc gọi điện thoại với khách hàng tiềm năng, nếu có sự do dự, một giám đốc cấp cao tại DWF Labs sẽ đề cập đến việc tăng giá của token trong các dự án trước đó. Được cho biết rằng Đối tác Quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, sẽ hỏi khách hàng muốn giá token tăng cao đến mức nào và thảo luận xem công ty có thể đạt được mục tiêu này hay không.

Đọc thêm liên quan:

"The Block: Phơi bày Cách DWF Labs, Nhà Tạo lập Thị trường Tiền điện tử, Trở nên Nổi tiếng"

"Cuộc trò chuyện với DWF Labs: Chúng tôi Không Can thiệp vào Bất cứ Điều gì"

Mặc dù vẫn có những tranh cãi liên quan đến DWF Labs, công ty và các nhân vật chính của nó không cho thấy dấu hiệu chậm lại. Vào tháng Chín năm ngoái, HTX (trước đây là Huobi) đã trao giải Đối tác Tốt Nhất cho DWF Labs. Grachev gần đây đăng trên mạng xã hội rằng công ty đang trải qua một cuộc kiểm toán bởi một trong bốn công ty kiểm toán lớn, mặc dù không nêu rõ, và đang có được nhiều giấy phép. Theo cuộc phỏng vấn của BlockBeats, công ty đã nộp đơn xin giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Chính Grachev không ngần ngại khoe sự giàu có của mình hoặc ăn mừng thành công của công ty. Grachev đã từng đăng một bức ảnh của một chiếc Lamborghini với logo của DWF Labs trên mạng xã hội, và các bài đăng khác của ông cho thấy công ty đang tăng cường hình ảnh của mình bằng cách tổ chức sự kiện tại Istanbul và Hong Kong.

Trong khi đó, tâm trạng của các công ty "đối thủ" đối với DWF rõ ràng. Năm ngoái, một diễn đàn tại Token 2049 bất ngờ nảy ra một cuộc xung đột giữa các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử. Đồng sáng lập DWF Labs, Andrei Grachev, đã bày tỏ lòng biết ơn trong một tweet sau diễn đàn "Web3 Connect". Tuy nhiên, nhà tạo lập thị trường GSR đã lên Twitter để tức giận tuyên bố rằng DWF Labs không đủ tư cách để ngồi cùng các nhà tạo lập thị trường GSR, Wintermute, và OKX tại diễn đàn, coi đó là một sự xúc phạm.

GSR tuyên bố, "Rất đáng tiếc rằng vào cuối năm 2023, những nhà tạo lập thị trường xấu xa như DWF Labs vẫn có thể thu hút nhiều sự chú ý." Một nhà tạo lập thị trường khác, CEO Wintermute Evgeny Gaevoy, thậm chí đã thích tweet này. Thú vị là trong các bức ảnh sự kiện được chia sẻ bởi GSR, các phần có Andrei Grachev đã bị loại bỏ một cách rõ ràng.