暗号犯罪者がポンジスキームから「豚屠殺」詐欺に転向：チェイナリシス

過去1年間で、暗号通貨犯罪者はポンジスキームから「豚の屠殺」などのよりターゲットを絞った詐欺にシフトしていると、Chainalysisの新しいレポートが報告しています。

「詐欺師が広範囲にわたるポンジスキームから、豚の屠殺やアドレス中毒のようなよりターゲットを絞ったキャンペーンに移行するというマクロトレンドがあり、これは一部には執行努力の増加とステーブルコイン発行者が詐欺アドレスをブラックリストに載せることによって促進されています」と、金曜日のChainalysisの年中間更新パート2は述べています。

豚の屠殺詐欺は、詐欺師が被害者を「太らせて」最大の価値を引き出す方法からその名を得ています。これは通常、テキストメッセージやデートアプリを通じて時間をかけてロマンチックな関係を築き、最終的に被害者を詐欺的なスキームに投資させることを説得することを含みます。Chainalysisによれば、これらの会話を組織する詐欺師の多くは、自らが被害者であり、誘拐され、東南アジアに人身売買され、大規模な施設内の労働キャンプでこれらの詐欺を実行することを強制されているという、衝撃的な展開があります。

豚の屠殺詐欺の蔓延

金曜日のChainalysisレポートによれば、詐欺に関連する最大の暗号通貨ウォレットの1つは、世界で最も悪名高い豚の屠殺作戦の1つであるKKパークに結びついています。ミャンマーに位置するKKパークは、インターネット詐欺と人身売買の重要な拠点となっています。

「KKパークウォレットは2022年にオンチェーンで初めて観察され、このアドレスを使用した詐欺作戦は今年これまでに1億ドル以上の収益を上げ続けています。これらの資金は、詐欺の被害者からだけでなく、人身売買された家族を救おうとする家族からの身代金の支払いからも来ている可能性があります」とレポートは付け加えました。

ドイツの国営放送局ドイチェ・ヴェレによる2024年の調査では、KKパークの労働者は17時間の労働日を耐え、逃げようとすると殺害の脅迫を受けることが明らかになりました。

さらに、Chainalysisは、KKパークや同様の施設からの詐欺作戦が、オフチェーンの詐欺プレゼンスを適応させる際に非常に多産であり、中国を拠点とするサービスから購入した経験豊富なFacebook、Tinder、Match.comのプロファイルを頻繁に使用していることを指摘しました。