TRM Labs: US$ 160 Milhões em Fundos Ilegais Processados por Caixas Eletrônicos de Criptomoedas Desde 2019

Os caixas eletrônicos de criptomoedas são mais vulneráveis a fraudes e lavagem de dinheiro devido a protocolos mais fracos de KYC e AML, e processaram pelo menos $160 milhões em fundos ilícitos desde 2019, de acordo com um novo relatório da TRM Labs. Somente em 2023, o percentual de transações ilegais em caixas eletrônicos de criptomoedas atinge 1,2% do seu volume total, em comparação com apenas 0,63% para o ecossistema cripto como um todo. O relatório também revela que mais de $30 milhões de fundos ilícitos em 2023 estão ligados a endereços fraudulentos conhecidos, enfatizando o papel dos caixas eletrônicos de criptomoedas em facilitar esquemas de fraude. As descobertas surgem em um momento em que reguladores globais estão intensificando a fiscalização do espaço de conversão de dinheiro para criptomoeda. Na Alemanha, as autoridades recentemente apreenderam 13 caixas eletrônicos de Bitcoin não autorizados e confiscaram quase €250.000 em dinheiro, destacando seus esforços contínuos para conter atividades ilegais associadas a essas máquinas.