Dois suspeitos foram acusados de roubar mais de 4.100 BTC, avaliados em aproximadamente $230 milhões
O Departamento de Justiça dos EUA divulgou publicamente uma acusação hoje, acusando Malone Lam, de 20 anos, e Jeandiel Serrano, de 21 anos, de conspirar para roubar e lavar mais de 4.100 bitcoins no valor de aproximadamente US$ 230 milhões. Segundo relatos, os dois suspeitos foram presos na noite passada e comparecerão aos Tribunais Distritais dos EUA no sul da Flórida e no centro da Califórnia, respectivamente. A acusação alega que desde agosto de 2024, Lam, Serrano e seus cúmplices obtiveram acesso às contas de criptomoedas das vítimas por meio de meios fraudulentos e transferiram fundos para suas próprias contas controladas. Eles então lavaram os lucros através de serviços de mistura, exchanges, VPNs, etc., usando-os para viagens internacionais, boates, carros de luxo e bens de luxo, entre outras coisas. Atualmente, o FBI e a Divisão de Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna dos EUA estão conduzindo investigações em andamento sobre este caso.
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