Autoridades Tailandesas Desmantelam Golpe de Criptomoeda Transfronteiriço Envolvendo Mais de $620.000

As autoridades na Tailândia descobriram um esquema de criptomoeda transfronteiriço que supostamente fraudou uma mulher local em mais de $620.000, relata o Cryptonews.

De acordo com fontes locais, a rede, que se estendia pela Tailândia, Camboja e Mianmar, operava um esquema altamente organizado envolvendo oportunidades de investimento online falsas, roubo de identidade e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A investigação revelou que os suspeitos usaram um grupo de chat de investimento falso para atrair vítimas e depois passaram para um aplicativo de mensagens privadas para exercer mais controle. Neste caso, a vítima, Mallika, interagiu com os golpistas através de um grupo público no Facebook e foi persuadida a investir em um portfólio falso de criptomoedas e ações de alto retorno, transferindo um total acumulado de 21 milhões de baht (aproximadamente $621.000).

O Departamento de Imigração da Tailândia obteve mandados e prendeu vários suspeitos, e o caso ainda está sob investigação.